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广州海关查获案值约18亿元的特大走私进口大理石案

http://fxdell.com    2019年05月22日 23:18     来源:中新网广东

  中新社广州5月22日电 (唐贵江 关悦)广州海关22日消息,近期该海关在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下,联合厦门、深圳海关开展打击走私专项行动,破获一起特大走私进口大理石案件,抓获犯罪嫌疑人24名,查获走私进口大理石约160万吨,案值约人民币18亿元。

  2019年1月,广州海关依托“大数据”进行风险分析发现,深圳市某公司进口石材经营存在反常现象。该公司长期为云浮市多家石材公司提供大理石进口代理服务,大理石由深圳口岸报关进口后,通过陆路运输至云浮市石材公司加工出售。云浮地处西江流域,拥有便利的水路运输条件,而深圳距云浮陆上运输距离超过300公里,陆路运输石材的成本较高,大理石并不属于易变质类商品,不受运输时间制约,完全可以通过水路运至云浮报关进口,这样还能节省一大笔运输费用。“舍近求远”违反常理的行为引起海关警觉。

  侦查人员还发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称,以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时,胡某有较强的反侦察意识,多次变换对外联络电子邮箱,以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中,反复推敲和分析挖掘,一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。

  4月23日凌晨,广州海关联合厦门、深圳海关展开行动,出动办案人员230人,68个行动小组分别在广东深圳、肇庆、云浮等地开展查缉抓捕行动;共抓获犯罪嫌疑人24名,主要嫌疑人全部到案,现场查扣物证、电子证据一批,冻结涉案赃款人民币150万元。

  经查,胡某长期从事大理石进口业务,利用大理石材外表相似度高、现场查验肉眼难区分等特点,制作虚假资料,将高价值石材伪报成低价值石材,通过低报价格达到偷缴税款目的。胡某还与云浮当地多家不法企业密谋,以揽货包税通关方式将这些石材企业从土耳其、意大利、希腊、伊朗等国采购的大理石,统一以深圳某公司的名义,通过伪报品名、低报价格的手法走私进口,该案共涉及大理石约160万吨,案值约人民币18亿元。

  目前,该案正在进一步侦办中。(完)



[编辑:方伟彬]

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